Ciudad de Panamá, 21 de octubre de 2025. – En un contexto global donde la integridad financiera y la transparencia son esenciales para la reputación del país, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) reforzó su compromiso con la prevención de delitos financieros mediante una serie de jornadas de capacitación especializadas en detección, investigación y control de actividades ilícitas dentro del sistema bancario.
Las actividades se enmarcan en el Memorando de Entendimiento (MOU) suscrito por los miembros de la fuerza de tarea interinstitucional (Task Force), de la cual la SBP forma parte activa. Este acuerdo tiene como propósito fortalecer la cooperación técnica y operativa entre autoridades nacionales e internacionales frente a delitos como el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas a la estabilidad financiera.
Capacitación técnica e intercambio de información
La primera jornada estuvo dirigida al personal de la Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales de la SBP, con la participación de especialistas del Ministerio Público, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Durante las sesiones se destacó el rol estratégico de la SBP dentro de la Fuerza de Tarea Conjunta, particularmente en la coordinación de investigaciones financieras complejas y el intercambio de información técnica entre agencias.
“En la SBP entendemos que una supervisión efectiva no solo depende de marcos normativos bien diseñados, sino también de una cultura de colaboración y conocimiento compartido”, subrayó Vielka Villarreal, directora de Prevención de Blanqueo de Capitales y Operaciones Ilícitas de la institución.
La capacitación permitió fortalecer las competencias técnicas del personal interno en materia de análisis financiero, trazabilidad de operaciones y cooperación judicial internacional.
Estandarización de requerimientos y agilidad operativa
La segunda jornada, liderada por la Gerencia de Inspecciones Especiales de la SBP, reunió a fiscales, auditores forenses, peritos financieros y miembros de unidades de inteligencia con el objetivo de mejorar la redacción y comprensión de requerimientos oficiales dirigidos a las entidades bancarias.
Esta iniciativa busca optimizar los tiempos de respuesta y elevar la calidad de los análisis financieros, en línea con las mejores prácticas internacionales de supervisión y cooperación técnica.
Una política de Estado en materia de transparencia
Las jornadas forman parte del esfuerzo sostenido de Panamá por fortalecer su sistema de prevención y control del lavado de activos, en cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y de los compromisos adquiridos con organismos multilaterales.
La SBP destacó que estas acciones contribuyen directamente a proteger la reputación del centro bancario panameño, promover la confianza de los mercados internacionales y garantizar la competitividad del sistema financiero.
“Estas capacitaciones reflejan el esfuerzo coordinado y la voluntad institucional por consolidar una respuesta técnica, rápida y eficaz frente a los delitos que amenazan la integridad del sistema financiero nacional e internacional”, señaló la entidad en un comunicado.
Con este programa, la SBP reafirma su papel como actor clave en la lucha contra los delitos financieros, consolidando a Panamá como un país comprometido con la transparencia, la cooperación internacional y la integridad del sistema bancario.
