Ciudad de Panamá, 6 de mayo 2026. Delegaciones de 18 países del GAFILAT se reúnen en Ciudad de Panamá para afinar una de las piezas más sensibles del sistema antilavado: la identificación del beneficiario final.
El taller regional, celebrado el 6 y 7 de mayo bajo la presidencia pro témpore de Panamá, convoca a supervisores, ministerios de justicia y autoridades técnicas con un objetivo claro: cerrar las brechas que permiten ocultar a los verdaderos dueños de empresas y estructuras jurídicas.
“Conocer quién controla realmente estas estructuras es indispensable para impedir su uso con fines ilícitos”, dijo Isabel Y. Vecchio Arófulo, quien preside el organismo este año. La transparencia corporativa, añadió, ha dejado de ser una buena práctica para convertirse en un estándar internacional.
El diagnóstico es compartido. Esteban Fullin advirtió que el acceso limitado a información sobre beneficiarios finales debilita la evaluación de riesgos y la persecución del delito en la región, un rezago evidenciado en la última ronda de evaluaciones.
Durante el encuentro, expertos y delegaciones expusieron avances y fallas en sus sistemas, mientras se revisan los nuevos estándares internacionales y los desafíos de la próxima ronda de evaluaciones, que exige información accesible y verificable para las autoridades.
Casos de España, Guatemala y Panamá sirvieron como referencia práctica en transparencia corporativa y gestión de riesgos.
El impulso responde también a las directrices del GAFI, que ha elevado la identificación del beneficiario final como prioridad estratégica frente al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Con este encuentro, Panamá busca posicionarse como articulador regional en la materia y acelerar la adaptación de sus socios a estándares más exigentes, en un momento en que la opacidad corporativa enfrenta creciente presión internacional.