Ciudad de Panamá, 22 de septiembre 2026. La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) amplió a 20 el número de empresas de remesas de dinero registradas como sujetos obligados financieros, tras formalizar el pasado 17 de junio la inscripción de Financia Credit, S.A., la más reciente en sumarse al listado.
La resolución, identificada como SBP-PSO-R-2026-00387 y firmada por el superintendente interino, Kuldip Singh, se dictó en el marco del Acuerdo N.º 001-2018, que exige a las empresas de remesas registrarse ante el regulador para cumplir con las normas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.