Ciudad de Panamá, 30 de junio 2026. La Superintendencia de Sujetos No Financieros reforzó el marco de prevención contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva al establecer nuevos lineamientos que obligan a los sujetos regulados a fortalecer la verificación de clientes y operaciones frente a listas nacionales e internacionales de sanciones.
La medida busca acelerar la detección de personas y entidades de alto riesgo y garantizar la aplicación inmediata de medidas de congelamiento preventivo cuando corresponda. Gaceta Oficial Aquí.