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EN VIVOSeguimiento de Mirada Económica
SEC acusa a Adit Ventures por fraude millonario a inversionistas
La Securities and Exchange Commission (SEC) presentó cargos contra la firma Adit Ventures Management, su CEO Eric Munson y tres socios generales por defraudar a clientes entre 2019 y 2024. Según la demanda, los acusados utilizaron capital de fondos para beneficio personal, incluyendo préstamos no autorizados y el cobro de comisiones ocultas millonarias en inversiones pre-IPO.
La autoridad estadounidense sostiene que la firma engañó a los inversionistas sobre la propiedad de acciones en empresas privadas y manipuló precios en transacciones principales. Los implicados, sin admitir las acusaciones, aceptaron una sentencia que les prohíbe violar leyes federales de valores, además de enfrentar futuras sanciones económicas y una inhabilitación temporal para Munson.
MEF moderniza la DGI y procesa a responsables de defraudación fiscal
Los datos oficiales proceden de MEF Panamá. El Ministerio de Economía y Finanzas sustituirá el sistema e-Tax por una plataforma digital avanzada para eliminar la discrecionalidad manual y asegurar la transparencia. Esta medida estructural responde a la detección de esquemas de defraudación fiscal que vulneraron los controles institucionales durante años.
El ministro Felipe Chapman confirmó la apertura de acciones penales contra los responsables, bajo una política de tolerancia cero ante la corrupción. El titular del MEF garantizó la continuidad operativa de los servicios tributarios y la estabilidad de los servidores públicos honestos que laboran en la institución.
La nueva infraestructura tecnológica permitirá la trazabilidad digital obligatoria de los trámites y una auditoría continua de los fondos recaudados. Con este blindaje, el Gobierno Nacional busca asegurar que los recursos públicos se destinen íntegramente a las prioridades nacionales de inversión social, salud, educación y seguridad.
MEF intensifica acciones contra irregularidades detectadas en la DGI
Los datos oficiales proceden de MEF Panamá. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reafirmó este 30 de julio la ejecución de medidas correctivas ante el esquema de irregularidades hallado en la Dirección General de Ingresos. La institución mantiene la separación de los funcionarios vinculados y el bloqueo preventivo de créditos fiscales bajo sospecha para salvaguardar los recursos del Estado.
El ministro Felipe Chapman señaló que, aunque el sistema operó durante años evadiendo controles previos, la administración actual trabaja en resolver las vulnerabilidades detectadas. Chapman enfatizó que el proceso se desarrolla bajo estrictos criterios de transparencia y respeto al debido proceso, asegurando que los responsables deberán responder ante la justicia.
El Gobierno busca con estas acciones fortalecer la integridad de la administración tributaria y consolidar la confianza en la seguridad jurídica del país.
MEF separa a funcionarios y congela créditos fiscales bajo sospecha
Los datos oficiales proceden de MEF Panamá. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ordenó la separación inmediata de los funcionarios vinculados a las irregularidades detectadas en la Dirección General de Ingresos. La medida incluye el congelamiento preventivo de todos los trámites de créditos fiscales que se encuentran bajo investigación por presuntas anomalías en el sistema tributario.
El ministro Felipe Chapman explicó que el esquema operó durante varios años, logrando evadir los controles heredados de administraciones anteriores. Ante este escenario, el titular de la cartera subrayó que la prioridad actual es resolver el caso con firmeza y proteger los recursos públicos.
Chapman reiteró que las investigaciones avanzan bajo el debido proceso y advirtió que los responsables deberán enfrentar las consecuencias legales correspondientes. El Gobierno reafirmó su compromiso con la transparencia para fortalecer la confianza en la administración tributaria nacional.
MEF formaliza auditoría integral tras detectar irregularidades en la DGI
Los datos oficiales proceden de MEF Panamá. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solicitó formalmente a la Contraloría General de la República la ejecución de una auditoría integral para esclarecer el alcance del esquema de irregularidades detectado en la Dirección General de Ingresos. Esta medida busca identificar las vulnerabilidades específicas en los mecanismos de control que permitieron la evasión de los sistemas de fiscalización durante años.
El ministro Felipe Chapman enfatizó que el proceso se desarrolla bajo estrictos principios de transparencia y respeto al debido proceso. El objetivo central de esta intervención es determinar las responsabilidades legales de los funcionarios involucrados, quienes ya han sido separados de sus cargos, y fortalecer la integridad de la administración tributaria ante futuras amenazas.
Ciudad de Panamá, 27 de julio 2026. El Gobierno de Panamá abrió uno de los mayores procesos de depuración recientes dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI), luego de detectar un esquema de presuntas irregularidades que, según el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, operó durante años, comprometió a funcionarios y logró evadir los controles institucionales.
En un mensaje al país, Chapman aseguró que la administración actuó de forma inmediata para contener el alcance de las anomalías y proteger los recursos públicos. Entre las primeras medidas anunció la separación inmediata de todos los funcionarios vinculados con la investigación y el congelamiento de los créditos fiscales que permanecen bajo sospecha, mientras avanzan las verificaciones. Video Declaración Aquí.
“Este esquema comenzó hace muchos años, captó funcionarios y burló los controles del sistema que heredamos. No importa cuándo empezó; nos tocó enfrentarlo y lo estamos resolviendo”, afirmó el ministro.
Como parte de la respuesta institucional, Chapman informó que solicitó personalmente al contralor general de la República una auditoría integral para determinar cómo operó el esquema, identificar las fallas en los mecanismos de control y establecer las responsabilidades administrativas y legales correspondientes.
El titular del MEF aseguró que las investigaciones se desarrollarán con transparencia y respeto al debido proceso, al tiempo que advirtió que quienes resulten responsables deberán responder ante la justicia conforme a la legislación vigente.
El ministro sostuvo que Panamá cuenta con las capacidades técnicas e institucionales para detectar este tipo de irregularidades y fortalecer su administración tributaria. Agregó que el objetivo final es preservar la seguridad jurídica, reforzar la confianza de los contribuyentes y modernizar los mecanismos de control fiscal.
El caso coloca nuevamente a la DGI bajo el escrutinio público y abre interrogantes sobre la magnitud del presunto esquema, el impacto sobre las finanzas del Estado y la eficacia de los controles aplicados durante los últimos años.
La auditoría y las investigaciones determinarán si se trata de hechos aislados o de una estructura con implicaciones más profundas para la administración tributaria panameña.